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    廣東甘化科工股份有限公司
    2021年第一次臨時股東大會決議公告

    發布時間:2021-01-13 08:32

           本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
     
           特別提示:
           1.本次股東大會沒有出現否決提案的情形。
           2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
           一、會議召開的情況
           (一)召開時間
           (1)現場會議召開時間:2021年1月8日下午14時30分。
           (2)網絡投票時間:2021年1月8日。
           其中:通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的具體時間為:2021年1月8日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2021年1月8日9:15-15:00。
           (二)現場會議召開地點:上海市普陀區中山北路 1777 號 D 樓會議室。
           (三)召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開
           (四)召集人:本公司董事會
           (五)現場會議主持人:董事長黃克先生
           (六)會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
           二、會議的出席情況
           參加本次股東大會的股東或代理人共計20人,代表股份166,948,759股,占上市公司有表決權總股份的38.4683%。(截至股權登記日公司股份總數為442,861,324 股,其中公司回購專戶中的股份數為8,871,075股,該等回購的股份不享有表決權,故本次股東大會享有表決權的股份總數為433,990,249股)。其中:
           (一)現場會議情況
           現場出席股東大會的股東及股東代理人共計4人,代表股份165,493,359股,占上市公司有表決權股份總數的38.1330%。
           (二)網絡投票情況
           通過網絡投票的股東16人,代表股份1,455,400股,占上市公司有表決權總股份的0.3354%。
           (三)中小股東(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)出席情況
           通過現場和網絡投票的中小股東17人,代表股份1,462,800股,占上市公司有表決權總股份的0.3371%。
           公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
           三、議案審議表決情況:
           本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議并通過了如下議案:
           (一)關于改聘會計師事務所的議案
           1、投票表決情況:同意166,885,259股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9620%;反對63,500股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0380%;棄權0股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0%。
           其中,中小股東表決情況:同意1,399,300股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的95.6590%;反對63,500股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的4.3410%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0%。
           2、表決結果:此議案獲得通過。
           (二)關于變更公司營業范圍及修改《公司章程》的議案
           1、投票表決情況:同意166,561,959股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.7683%;反對386,800股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.2317%%;棄權0股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0%。
           其中,中小股東表決情況:同意1,076,000股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的73.5576%;反對386,800股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的26.4424%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0%。
           2、表決結果:此議案為特別決議議案,獲得出席會議所有股東所持有表決權股份總數的2/3以上通過。
           (三)關于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業用房租賃暨關聯交易的議案
           1、投票表決情況:同意156,426,000股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.7533%;反對386,800股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.2467%;棄 權0股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0%。
           其中,中小股東表決情況:同意1,076,000股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的73.5576%;反對386,800股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的26.4424%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0%。
           公司董事馮駿先生為本次交易對方的控股股東及實際控制人,因此本次交易構成關聯交易。持有公司有表決權股份10,135,959股的關聯股東馮駿先生回避了表決。
           2、表決結果:此議案獲得通過。
           四、律師出具的法律意見
           (一)律師事務所名稱:北京市康達(廣州)律師事務所
           (二)律師姓名:王學琛、韓思明
           (三)結論性意見:本所律師認為,甘化科工本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果,均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和甘化科工《公司章程》的規定,本次股東大會通過的決議合法、有效。
           五、備查文件
           (一)載有廣東甘化科工股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2021年第一次臨時股東大會決議;
           (二)北京市康達(廣州)律師事務所出具的《關于廣東甘化科工股份有限公司2021年第一次臨時股東大會法律意見書》?!?br />        特此公告。
     
                                                                                          廣東甘化科工股份有限公司董事會
                                                                                                  二〇二一年一月九日

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